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e租宝非法集资真相:虚构项目实为空手套白狼

发布时间:2019-08-14  来源:互联网    编辑:匿名  

这个预测,与公安机关此前的分析结果非常吻合。

新京报讯(首席记者赵毅波)对于卷入中铝高管腐败案一事,南山集团作出回应。

12月8日,该文被删,当晚曲阳县政府发布“情况说明”,就此事致歉。说明称,此前发布的消息系工作人员失误所致。曲阳县没有对燃用劣质散煤人员进行过拘留。文中所称“赵某某、赵计某2人不听劝导,二次违规燃用劣质散煤,给予其治安拘留处罚”,实为2人燃用劣质散煤后给予了批评教育。文中图片实为12月6日因非法排污接受询问的张某某、王某某照片。

[解说]除了对狗体高的要求,正在遛狗的欧阳先生表示,对于烈性犬也应加强管理。

5月10日,永昌街道组织工作人员在白塔社区办公区针对群众诉求进行统一答复,引导通过司法途径解决合同纠纷,但少数村民对答复意见不满,煽动聚集300余人,损毁赵某经营的苗圃围墙400余米、苗木60余株,初步评估损失价值10余万元,经隆阳公安分局依法处警、现场劝阻和永昌街道办事处法律宣传疏导,当日事态得到控制。

公司的花销在水涨船高,资金回笼的压力也越来越大。雍磊说,“e租宝”只要一天没有新项目上线,丁宁就会立刻催问。

尤其在当下的中国,无论是深化改革、转型升级发展,还是“大众创业、万众创新”,抑或是社会和谐稳定,说到底,都得靠群众、靠人民。这是根本的出路,更是共产党所有工作的出发点和落脚点。而在其中,青年的作用都至关重要。

这个曾风靡全国的网络平台真相究竟如何?钰诚集团一众高管头顶种种“光环”之下隐藏着怎样的黑幕?“新华视点”记者日前经有关部门批准,对办案民警、主要犯罪嫌疑人和受害企业进行了深入采访,还原了钰诚集团及其关联公司(以下简称“钰诚系”)利用“e租宝”非法集资的犯罪轨迹。

“e租宝”涉嫌非法集资犯罪

“高收益低风险”的承诺陷阱

“钰诚系”的一大开支还来自高昂的员工薪金。以丁宁的弟弟丁甸为例,他原本月薪1.8万元,但调任北京后,月薪就飞涨到100万元。据张敏交代,整个集团拿着百万级年薪的高管多达80人左右,仅2015年11月,钰诚集团需发给员工的工资就有8亿元。

办案民警介绍,由于“钰诚系”的资金交易庞杂,财务管理混乱,其资金流向还在调查之中。目前,公安机关正在与银监会、人民银行等部门通力配合,加快工作进度,全力以赴进行调查取证、追赃、甄别涉案资产等工作,最大限度地挽回投资人的损失。为了便于投资人报案、完善案件处置相关信息,公安机关已经搭建起投资人信息登记平台,并将于近期挂接在公安部官方网站上启用。

有关部门表示,投资人应及时、主动报案、登记信息、提供证明材料,避免因不及时、不如实报案、登记而损害自身合法利益;同时,请投资人依法维权,不信谣、不传谣、不受蛊惑,不组织、参与各类非法活动。涉嫌犯罪的人员,应当积极配合调查、退缴违法所得,争取从宽处理。

非法吸取的巨额资金被钰诚集团自用

办案民警介绍,在目前警方已查证的207家承租公司中,只有1家与钰诚租赁发生了真实的业务。

报道称,日前大众汽车集团就指出,未来两年将在大陆推出规模最大的新能源车型产品组合,旗下品牌计划推出超过30款新能源车型,其中50%的车型将会进行本土化生产。到2020年,大众集团计划在大陆市场交付大约40万辆新能源汽车,到2025年交付量将达到约150万辆。

根据“e租宝”案件中已经查明的种种犯罪事实,司法机关认为,犯罪嫌疑人的这些行为已经涉嫌非法吸收公众存款和集资诈骗。

而这些年来,随着技术的发展,自建网站成本越来越低,何况还有微博、微信公众号、民政部门统一信息平台等多种更低成本的公开方式。就眼下而言,慈善组织财务信息公开,并不需要多少成本。

多位公司高管称,为了给公众留下“财大气粗”的印象,丁宁要求办公室几十个秘书全身穿戴奢侈品牌的制服和首饰“展示公司形象”,甚至一次就把一个奢侈品店全部买空。

习近平、李克强、张德江、刘云山、王岐山、张高丽等在主席台就座。

新华社北京1月31日电(记者白阳、陈寂)一年半内非法吸收资金500多亿元,受害投资人遍布全国31个省市区……1月14日,备受关注的“e租宝”平台的21名涉案人员被北京检察机关批准逮捕。其中,“e租宝”平台实际控制人、钰诚集团董事会执行局主席丁宁,涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、非法持有枪支罪及其他犯罪。此外,与此案相关的一批犯罪嫌疑人也被各地检察机关批准逮捕。

十八届三中全会《决定》明确逐步取消学校、科研院所、医院等单位的行政级别。然而由于该项改革牵涉利益众多,也亟待完善各项配套措施,多地的推进速度缓慢。

在本届电影节开幕式红毯上,中国导演毕国智,演员徐峥、俞飞鸿、雷佳音、黄景瑜,上海昆剧团团长谷好好、昆剧演员黎安、陈莉等嘉宾亮相。

截至2017年底,二级及以上公立医院中,超过40%的医院开展了预约诊疗和远程医疗服务,超过80%的医院开展了临床路径管理和同级检查结果互认;93.9%的城市公立医院取消了药品加成,带动医疗费用整体涨幅下降;2017年末,每千人口执业(助理)医师2.44人、注册护士2.74人、医疗卫生机构床位5.72张,分别比去年增加0.13人、0.20人、0.35张。

丁宁坦言,钰诚集团旗下仅有钰诚租赁、钰诚五金和钰诚新材料三家公司能产生实际的经营利润,但三家企业的总收入不足8亿,利润尚不足一亿。因此,除了靠疯狂占用“e租宝”吸收来的资金,“钰诚系”的正常收入根本不足以覆盖其庞大的开支。

假项目、假三方、假担保:三步障眼法制造骗局

今年以来,相关监管部门多次开展的现场检查发现,北京的部分平台未经批准擅自开展融资业务、未充分履行反洗钱义务,火币网曾因涉嫌市场操纵而被投资者起诉至法院;BTC100存在虚增其平台比特币交易规模的情况。

“工作着、锻炼着、快乐着”是丁勋义一直以来的生活信条,而丁勋义乐观、积极的生活态度,也受到了大家的赞誉。(完)

实际上,“钰诚系”的高管们对公司的实际状况都心知肚明。“‘e租宝’的窟窿只会越滚越大,然后在某个点集中爆发,账上没钱还给老客户,也不能还给新客户。”张敏说,自己曾在2015年9月让公司的数据中心进行测算,结果显示,“e租宝”的赎回量将在2016年1月达到9亿,此后赎回量逐月递增。

“据我所知,‘e租宝’上95%的项目都是假的。”安徽钰诚融资租赁有限公司风险控制部总监雍磊称,丁宁指使专人,用融资金额的1.5%-2%向企业买来信息,他所在的部门就负责把这些企业信息填入准备好的合同里,制成虚假的项目在“e租宝”平台上线。为了让投资人增强投资信心,他们还采用了更改企业注册金等方式包装项目。

据警方调查,“钰诚系”除了将一部分吸取的资金用于还本付息外,相当一部分被用于个人挥霍、维持公司的巨额运行成本、投资不良债权以及广告炒作。

事故发生后,周进善因联系不上周倜,一直焦急等待,几宿失眠,直到获悉儿子生还得救的消息才变得踏实。

投资人徐先生给记者算了一笔账:“我拿10万块钱比较的话,在银行放一年才赚2000多块钱;放在‘e租宝’那边的话,它承诺的利率是14.6%,放一年就能赚14000多块钱。”

第三,将去库存与发展城市住房租赁市场相结合,鼓励将现有存量房改为租赁性住房,通过优惠政策鼓励住房租赁消费,培育和发展住房租赁市场。

有部分涉案企业甚至直到案发都被蒙在鼓里。安徽省蚌埠市某企业负责人王先生告诉记者,他的公司曾通过钰诚集团旗下的担保公司向银行贷过款,对方因此掌握了公司的营业执照、税务登记证等资料;但直到2015年底他的企业银行账户被冻结后,他才从公安机关处得知自己的公司被“e租宝”冒名挂到网上融资。“他们的做法太恶劣了,我希望公安机关严惩这种行为,还我们一个清白。”王先生气愤地说。

根据人民银行等部门出台的《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》,网络平台只进行信息中介服务,不能自设资金池,不提供信用担保。据警方调查,“e租宝”将吸收来的资金以“借道”第三方支付平台的形式进入自设的资金池,相当于把资金从“左口袋”放到了“右口袋”。

打着“网络金融”旗号非法集资500多亿

岛内媒体引述台湾民航部门的消息说,今年有8家大陆航空业者申请两岸春节加班机,除东航、厦航暂不被核准外,国航申请的114班次也尚未通过。

办案民警表示,此案案情复杂,侦查难度极大。“钰诚系”的分支机构遍布全国,涉及投资人众多,且公司财务管理混乱,经营交易数据量庞大,仅需要清查的存储公司相关数据的服务器就有200余台。为了毁灭证据,犯罪嫌疑人将1200余册证据材料装入80余个编织袋,埋藏在安徽省合肥市郊外某处6米深的地下,专案组动用两台挖掘机,历时20余个小时才将其挖出。

最新进展:有关部门正在加紧取证追赃挽损

不仅如此,2014年以来,“钰诚系”先后花费上亿元大量投放广告进行“病毒式营销”,还将张敏包装成“互联网金融第一美女总裁”,作为企业形象代言人公开出席各种活动。

北京最老古树在哪?北京园林科学研究院总工程师丛日晨介绍,目前,北京最老的古树是位于昌平檀峪村的青檀王,“距今已3000多年,被认为是北京最古老的古树。”

“我们虚构融资项目,把钱转给承租人,并给承租人好处费,再把资金转入我们公司的关联公司,以达到事实挪用的目的。”丁宁说,他们前后为此花了8亿多元向项目公司和中间人买资料。

“1元起投,随时赎回,高收益低风险。”这是“e租宝”广为宣传的口号。许多投资人表示,他们就是听信了“e租宝”保本保息、灵活支取的承诺才上当受骗的。记者了解到,“e租宝”共推出过6款产品,预期年化收益率在9%至14.6%之间,远高于一般银行理财产品的收益率。

办案民警介绍,在正常情况下,融资租赁公司赚取项目利差,而平台赚取中介费;然而,“e租宝”从一开始就是一场“空手套白狼”的骗局,其所谓的融资租赁项目根本名不副实。

中央财经大学法学院教授郭华介绍,非法吸收公众存款罪有4个构成要件:第一是未经有关部门批准或者假借合法的经营形式来吸存,第二是以媒介、短信、推荐会等形式公开吸存,第三是通过私募、股权等其他的手段来承诺还本付息或者回报,第四是向社会公众即不特定的人吸存。在本案中,犯罪嫌疑人利用网络平台公开向全国吸存,还对外承诺还本付息,其行为已经涉嫌非法吸收公众存款罪。

他学过木工、瓦工、油漆工,谁家盖房子,都愿意帮忙搭把手,老乡评价他,“人老实,话少,肯吃亏”。

昨日是国内首例确诊输入性中东呼吸征患者入院救治的第6天。上午9时左右,中国抗击非典型肺炎的领军人物、呼吸道疾病专家、中国工程院院士钟南山抵达惠州中心人民医院,参与指导韩国患者的救治工作。钟南山表示,从目前病毒演变情况来看,大规模人传人的可能性不大。在医院会议室,钟南山一行与市卫生疾控部门召开了医治协调会,听取了医院关于MERS防控工作的情况汇报,并与医院ICU等相关科室人员就疫情防控及患者的治疗情况进行了商讨。就进一步做好患者救治工作,钟南山提出指导性意见,一是要继续做好患者样本持续监测等工作,密切配合,进一步完善疾病防控和医学防护措施;二是要加强与家属沟通,密切关注患者心理变化,加强心理疏导;三是根据患者病情发展需要,切实加强对惠州中心人民医院医疗技术的支持,进一步强化检测治疗。省卫生计生委副主任黄飞表示,将不断调集省级专家力量轮流进驻惠州,全力支持惠州做好救治和防控工作。

对此,李爱君表示,最高法在2010年出台的关于非法集资犯罪的司法解释里明确,不能用承诺回报引诱投资者。实际上,由于金融行业天然的风险性,承诺保本保息本身就违背客观规律。银监会更是明确要求,各商业银行在销售理财产品时必须进行风险提示。

在2017年春季研究生毕业典礼暨学位授予仪式上,他送给毕业生们三句话:一是“站位要高”,二是“格局要大”,三是“心胸要广”。他解释说:站位,体现你们对未来的把握。格局,体现你们对世界的认识。心胸,体现你们对他人的态度。

新华社北京2月4日电地标建筑的彩色“新装”、造型各异的中国彩灯、壮观璀璨的焰火表演……随着中国农历新年的临近,北美洲、亚洲、欧洲不同城市的夜空流光溢彩,让当地民众有机会近距离领略绚丽多彩的中国年。

近来,全国多地出现儿科医生荒,引起社会广泛关注。儿科医生到底“荒”不“荒”?有多“荒”?

昨天上午9点多,东直门中学南门前的民安街上,百余个锥桶已经被摆放在道路中间和两侧,防止车辆停靠在学校周边。“考生下车,车辆驶离,禁鸣降噪”等信息引导牌已经摆放在学校门口。

此外,原河北省卫生和计划生育委员会副巡视员赵文清和开滦(集团)有限责任公司原党委常委、副总经理李建民,因严重违纪违法被开除党籍,移送河北省人民检察院审查起诉,并随案移送涉案财物。

“e租宝”是“钰诚系”下属的金易融(北京)网络科技有限公司运营的网络平台。2014年2月,钰诚集团收购了这家公司,并对其运营的网络平台进行改造。2014年7月,钰诚集团将改造后的平台命名为“e租宝”,打着“网络金融”的旗号上线运营。

李爱君则指出,金融是一种以高风险为特征的行业,因此老百姓在投资前更需要掌握一定的金融知识,知道任何投资行为都要风险自担;而如果投资者参与的金融活动涉嫌违法犯罪,就将承担更大的风险。

蓝标河对扶贫工作的热忱与执着感动了很多人。曾经一起工作过的同事、帮扶过的贫困户,得知他去世后,从融安、大化等地赶来南宁参加告别仪式。很多人在自己的微信朋友圈里发文,对他表示深深哀悼:“蓝县长,我们想念您!”“标河,一路走好!你放心,我们一定接好脱贫攻坚的接力棒……”

同时,为了兼顾小微商户受理条码支付的需求,促进普惠金融发展,明确在符合相关资质审核和认定的前提下,小微商户可以受理条码支付;同时,为了防范套现等交易风险,对以同一个身份证件在同一家收单机构办理的全部小微商户基于信用卡的条码支付收款金额日累计不超过1000元、月累计不超过1万元,但受理基于借记卡的条码支付不受收款额度的限制。

“‘e租宝’就是一个彻头彻尾的庞氏骗局。”在看守所,昔日的钰诚国际控股集团总裁张敏说,对于“e租宝”占用投资人的资金的事,公司高管都很清楚,她现在对此非常忏悔。

公安机关发现,至2015年12月5日,“钰诚系”可支配流动资金持续紧张,资金链随时面临断裂危险;同时,钰诚集团已开始转移资金、销毁证据,数名高管有潜逃迹象。为了避免投资人蒙受更大损失,2015年12月8日,公安部指挥各地公安机关统一行动,对丁宁等“钰诚系”主要高管实施抓捕。

常言道:“土地是财富之母,而劳动则为财富之父”。土地、房屋涉及人类赖以生存的最基本权益,常委会组成人员普遍认为,农村土地承包法修正案草案等充分考虑到当前农村经济迅速发展、土地流转加快推进、新型农村经营主体等大量涌现的一些新形势,进一步加强了合法权益的保护。

“e租宝”对外宣称,其经营模式是由集团下属的融资租赁公司与项目公司签订协议,然后在“e租宝”平台上以债权转让的形式发标融资;融到资金后,项目公司向租赁公司支付租金,租赁公司则向投资人支付收益和本金。

四是加快科技成果转化和推广应用。鼓励企业开展国际技术创新合作,参与国际技术标准的制修订。强化知识产权保护,加大侵权惩罚力度。

2016年5月份,石市某郊县派出所民警在为辖区村民办理户籍登记时,发现该村村民张丽的相关信息与公安网络登记的一名失踪人口信息高度吻合。对此,民警迅速联系到张丽在石市桥西区居住的家人前去辨认。

办案民警介绍,2015年底,多地公安部门和金融监管部门发现“e租宝”经营存在异常,随即展开调查。

“一些地区只在白天有安全人员守卫。”赫尔曼德省一名消息人士向新华社记者表示,边远地区缺乏长期安全规划,守备力量有限,加上当地发展滞后,犯罪活动猖獗。

不用换号码就能换掉自己不满意的运营商,为何此前的试点用户还对“携号转网”服务反应平淡?“主要还是用户的电话号码转移过去了,服务转移不过去。”电信行业独立分析师付亮对中新社国是直通车记者举例说:“在过去的试点中,很多用户手机号码携转后,无法收到银行等第三方发送的验证短信。这种服务体验可以说相当不好。”

据多个犯罪嫌疑人供述,丁宁与数名集团女高管关系密切,其私生活极其奢侈,大肆挥霍吸来的资金。警方初步查明,丁宁赠与他人的现金、房产、车辆、奢侈品的价值达10余亿元。仅对张敏一人,丁宁除了向其赠送价值1.3亿的新加坡别墅、价值1200万的粉钻戒指、豪华轿车、名表等礼物,还先后“奖励”她5.5亿元人民币。

去年底台湾“九合一”地方选举国民党惨败后,马英九交卸国民党主席一职,执政当局基本上处于“看守”状态,两岸更是在5月“张夏会”后陷入平淡。外界多半认为,马英九明年5月20日任期结束前,两岸大概就是这样的局面,不倒退就不错了。

“许多时候,我也是从自身的角度去为她想,我也真的不想,让她难过,让她一回到家就听我唠叨。但她的所作所为真的令我不敢恭维。每天晚上做到电脑前到夜半三更,你促她,她还生气,早上睡到下午1点。”

警方初步查明,“钰诚系”的顶端是在境外注册的钰诚国际控股集团有限公司,旗下有北京、上海、蚌埠等八大运营中心,并下设融资项目、“e租宝”线上销售、“e租宝”线下销售等八大业务板块,其中大部分板块都围绕着“e租宝”的运行而设置。

在5月29日的“618”启动大会上,京东展示了不少“黑科技”:由京东硅谷研究院研发的无人卡车目前已完成2400小时的智能驾驶超级测试,未来京东会在国内建立基于L4级别的自动驾驶重型卡车的网络,承担主要城市及区域中心之间的高速公路运送任务,预计在2020年,京东无人卡车将在国内完成商业化试运营的部署;翼展超过10米、具有全天候自主飞行能力的原生无人机JDY-800,也将在今年“618”期间亮相,起飞重量达到了840公斤。

关键问题在于,交警部门有没有这样的权力?交通法具有威严性,地方交警部门岂能擅自改变交通法的内涵?一码归一码,举报违章行为可以奖励,但是不能奖励“你可以违章”而不被处罚。这就犹如一个官员举报腐败行为,你能奖励他“今后可以腐败一次”吗?

而在案件中暴露出问题的福清市林业等部门,则通过对照案件开展自查自纠,摸索探究相应对策,有针对性地加强监管防控,着力从市场准入、规范管理、重点监控等层面入手,加强制度建设,做到用制度管权管人、按制度规矩办事、靠制度规范用权。

据相关负责人介绍,互联网装修公司借助新型技术手段,往往给消费者更便捷、更先进、更优惠的假象,在短时间聚集大量装修预付款后携款跑路,给消费者带来重大财产损失。

连年的亏损,是家乐福折戟沉沙的重要原因之一。最新数据显示,2018年家乐福中国营业利润亏4.12亿元,净利润则亏5.78亿元。而2017年亏损高达10.99亿元。

办案民警表示,从2014年7月“e租宝”上线至2015年12月被查封,“钰诚系”相关犯罪嫌疑人以高额利息为诱饵,虚构融资租赁项目,持续采用借新还旧、自我担保等方式大量非法吸收公众资金,累计交易发生额达700多亿元。警方初步查明,“e租宝”实际吸收资金500余亿元,涉及投资人约90万名。

但是,“e租宝”抓住了部分老百姓对金融知识了解不多的弱点,用虚假的承诺编织了一个“陷阱”。为了加快扩张速度,钰诚集团还在各地设立了大量分公司和代销公司,直接面对老百姓“贴身推销”。其地推人员除了推荐“e租宝”的产品外,甚至还会“热心”地为他们提供开通网银、注册平台等服务。正是在这种强大攻势下,“e租宝”仅用一年半时间,就吸引来90多万实际投资人,客户遍布全国。

上海市网信办负责人强调,无论是网站还是自媒体,未取得资质不得开展互联网新闻信息服务。上海市网信办将认真贯彻落实《网络安全法》等法律法规,继续加大属地互联网信息内容监管执法力度,依法查处网上违法违规行为。

金维刚介绍,作为第二支柱的企业年金,经过十多年的发展,目前总体上仍比较缓慢,建立年金的企业只有7万多家,与我国现有1000多万个企业的规模相比,还不到1%,只覆盖了2300多万人,在参加企业职工基本养老保险的人数中仅占7%,绝大多数企业的职工及退休人员是没有企业年金的。

投资人席女士则称,自己是被“e租宝”可以灵活支取的特点吸引了:“一般的理财产品不能提前支取,但‘e租宝’提前10天也可以拿出来。”

投资人张先生表示,“e租宝”的推销人员鼓动他说,“e租宝”产品保本保息,哪怕投资的公司失败了,钱还是照样有。

新华社北京3月26日电 题:改革创新潮涌动激活发展新引擎

在2016年3月全国两会的一次新闻发布会上,有外媒记者问及刘源为何到全国人大任职,大会发言人傅莹称,“刘源将军到人大来,我们是非常欢迎的,那天我在电视上看到他进行宪法宣誓,我们也期待他能够作为人大代表依法履行职责。我们外事委员会就有好几位军队的将军参与,他们发挥的作用是不可或缺的,对人大常委会的工作也是非常重要的。你(提问记者)可能对人大不太了解,我相信也期待他能够有更多更好的发挥。”

采访中,“钰诚系”多位高管都向记者证实了自己公司用收买企业或者注册空壳公司等方式在“e租宝”平台上虚构项目的事实。

不仅如此,钰诚集团还直接控制了3家担保公司和一家保理公司,为“e租宝”的项目担保。中国政法大学民商经济法学院教授李爱君表示,如果平台引入有关联关系的担保机构,将给债权人带来极大风险。

截至11点20分,大连周水子国际机场已经取消航班95班次,延误40班次。根据当地的天气预报,本次降雪持续到8日下午17点,延误和取消航班还会增加。(央视记者韦昊岩)

13日,台湾“国政研究基金会”在台北举办一场研讨会,与会的台湾前“外交部长”欧鸿炼指出,中国发展的终极目标,是要实现中华民族的伟大复兴,也就是实现中国梦。少了台湾人,中华民族是不完整的;少了台湾这块土地,中国是不完整的,所以,要完成中华民族的伟大复兴、实现中国梦,就必须先解决台湾问题,完成统一。

中国指数研究院近日发布的8月份楼市成交数据显示,月内一线城市成交量企稳回升,各二三线城市纷纷出台政策继续深化房地产市场调控,楼市成交同环比均升,预计未来二三线城市市场将逐渐趋稳,市场将逐步降温。

“对于已经构成非法吸收公众存款罪的,如果还存在挥霍性投资或者消耗性支出导致财产不能偿还的情形,就构成了集资诈骗罪。”他认为,“e租宝”案的犯罪嫌疑人投资高档车辆和住宅、向员工支付高工资等挥霍行为,体现了他们主观上非法占有投资者资金的目的,这是导致吸收来的资金不能偿还的重要原因之一,也是他们涉嫌集资诈骗罪的主要原因之一。

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